實務工具示範規劃中
專業投資者判定輔助工具
按資產規模、投資經驗與專業能力三個維度，輔助判斷客戶是否可被認定為專業投資者。
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實務工具：把合規知識轉化為可操作的判定、計算與檢索工具。
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以下欄目依主題整理內容；部分欄目仍在建置中，頁面會如實標示。
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CRS 稅務居民身份判定輔助工具
以自我證明內容與既有資料的交叉比對，輔助識別需要進一步跟進的稅務居民身份情形。
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職業稅計算輔助工具
依據應課稅收益與可扣除項目，輔助估算職業稅金額與年度申報數值。
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反洗錢客戶風險評分輔助表
將客戶、地區、產品與渠道四類風險因子轉換為可比較的分數。
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可疑交易評估檢查清單
以清單方式確認可疑交易評估的關鍵步驟是否完成。
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客戶盡職審查文件清單生成器
按客戶類型與風險等級，生成對應所需的盡職審查文件清單。
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