制裁名單篩查的流程與技術要求

篩查工具的好壞，不在告警數量，而在漏報與誤報的平衡是否被持續檢視。

名單來源與更新

需明確採用哪些名單、更新頻率與更新失敗時的處理方式。

匹配邏輯的調整

音譯差異與名稱變體是誤報的主要來源，需要建立常見變體對照並定期檢視誤報分佈。

人工覆核的標準

覆核人員的判斷標準應書面化，並記錄排除匹配的理由。