法規指引 · 知識

虛擬資產相關業務的客戶識別要求

針對虛擬資產業務，識別重點在資金來源、交易目的與對手方風險。

法規指引示範內容2026 年 8 月 3 日約 1 分鐘閱讀

本條目為示範內容，用於呈現版面與資訊結構，不代表正式發佈內容；法規、案例與數據均為虛構示例。

法規指引資訊

本條目為虛構示例情境，不對應任何真實法規、編號、機關或監管要求，請勿作為實務依據；用於說明新興資產類別下的識別重點。

識別重點

了解客戶從事虛擬資產活動的程度、資金來源與交易目的，並評估其風險是否超出機構承受範圍。

對於涉及高風險地區或不可識別對手方的交易，應採用加強審查措施並考慮限制服務。

機構宜明確列出不從事的業務類型與需逐案審批的情形，減少一線的臨時判斷。