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活動 · 活動
從指標口徑與資料來源開始,建立可持續的合規數據基礎。
本條目為示範活動內容。
以工作說明加現場演練方式,協助參與者為自身機構選定三項核心合規指標。
指標口徑定義、資料來源梳理、以及指標變化的解讀方式。
2027-01-28 14:00
以實作方式演練文件清單設計與退回原因分類。
2026-12-18 09:30
面向全體從業人員的年度複訓,覆蓋基礎義務與近期關注點。
2026-12-05 15:00
聚焦跨境業務中的客戶識別、資金來源說明與記錄保存一致性。